सम्पत्ति शुद्धीकरण की ग्रे लिस्ट से बाहर आने की समयसीमा नजदीक, नेपाल पर दबाव, जोखिम जारी रहने की संभावना
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नेपाल को सम्पत्ति शुद्धीकरण से जुड़ी ‘ग्रे लिस्ट’ से बाहर आने की समयसीमा नजदीक आने पर, अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्था ने नेपाल की कमियों को उजागर करते हुए संबंधित निकायों से समाधान करने का आग्रह किया है।
सम्पत्ति शुद्धीकरण की निगरानी करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था फाइनांशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के एशिया पैसिफिक समूह (एपीजी) के प्रतिनिधि तीन दिन से काठमांडू में हैं और अर्थ मंत्री सहित मंत्रियों व सचिवों से मिल रहे हैं।
“संस्था निगरानी के साथ-साथ वे हमें इस सूची से कैसे बाहर निकालें इसकी मदद भी करती है। वे जांच, अभियोजन और सम्पत्ति पुनःप्राप्ति जैसे पक्षों में सुधार के सुझाव देने आए हैं,” प्रधानमंत्री कार्यालय के कानून सचिव पुष्कर सापकोटा ने कहा।
सापकोटा ने बताया कि ग्रे लिस्ट से सम्बंधित कार्य करने वाले निकायों के बीच समन्वय के लिए गठित राष्ट्रीय समन्वय समिति का संयोजन वे कर रहे हैं।
एफएटीएफ ऐसे देशों को ग्रे लिस्ट में डालता है जो सम्पत्ति शुद्धीकरण के प्रति कम सतर्क होते हैं और आवश्यक नियमों का पालन नहीं करते। नेपाल लगभग डेढ़ से दो वर्षों से इस सूची में है।
विशेषज्ञों के अनुसार, ग्रे लिस्ट में रहने वाले नेपाल जैसे देशों को अंतरराष्ट्रीय कारोबार में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे वित्तीय लागत बढ़ना, बैंक गारंटी में मुश्किलें, वित्तीय संबंधों का कम होना और देश की प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ना।
यदि वर्तमान में योजनाएं प्रभावी नहीं हुईं तो ग्रे लिस्ट से बाहर आना संभव नहीं होगा और स्थिति और जटिल होकर सरकार के लिए कालो सूची में आने का खतरा होगा।
नेपाल सन् 2027 के जनवरी तक इस सूची से बाहर आने का लक्ष्य लेकर काम कर रहा है।
अर्थशास्त्री पोषराज पांडे के अनुसार नेपाल कानून बनाने में प्रगति के बावजूद नियमों के क्रियान्वयन में काफी पीछे है।
“कानून समय पर बनाए गए हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन ठीक नहीं है और निगरानी भी प्रभावी नहीं रही,” उन्होंने कहा।
नेपाल पर दबाव
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प्रधानमंत्री कार्यालय के कानून सचिव सापकोटा दावा करते हैं कि ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार काम हो रहा है।
“जरूरी कानून संशोधन हो रहे हैं और एफएटीएफ की बैठक में प्रगति रिपोर्ट भी पेश की जा रही है,” उन्होंने कहा।
लेकिन एपीजी टीम नेपाल की पहल से संतुष्ट नहीं दिखी है, एक अधिकारी ने बताया।
“टीम ने दो मुख्य विषयों पर चिंता जताई है — प्रशिक्षित कर्मचारियों का बार-बार ट्रांसफर और समग्र प्रणाली की क्षमता बढ़ाने की जरूरत,” उस अधिकारी ने कहा।
नेपाल ने उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता जताई है, जिससे आगे पहल की चर्चा हो रही है।
पूर्व सचिव फणिन्द्र गौतम के अनुसार नेपाल ने ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए 16 बिंदुओं वाली कार्ययोजना विकसित की है।
“अगर योजना पूरी नहीं हुई तो समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। कालो सूची में जाने का खतरा मैंने नहीं देखा,” उन्होंने कहा।
मीडिया रिपोर्ट में कालो सूची की चर्चा के बाद इस विषय पर अधिक चिंता बनी हुई है।
यह योजना राष्ट्र बैंक की क्षमता वृद्धि, जांच और निगरानी को प्रभावी बनाने जैसे मुद्दों पर केंद्रित है।
जानकारों द्वारा उठाई गई चुनौतियां
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अर्थशास्त्री पोषराज पांडे कानून बनाने और लागू करने में अंतर बताते हैं।
“एफएटीएफ ने मुख्य समस्या के तौर पर कार्यान्वयन को दर्शाया है। उदाहरण के लिए, सुन का कारोबार बैंकिंग या डिजिटल माध्यम से होना चाहिए, लेकिन अब भी नगद में होता है,” पांडे ने कहा।
पूर्व सचिव गौतम ने दो अन्य समस्याएं बताईं।
“सम्पत्ति शुद्धीकरण सहायक अपराध है, जो मूल अपराध ना साबित होने तक सहायक अपराध माना नहीं जाता। यह आधार मोड़कर व्यक्ति को दंडित करना कठिन होता है,” उन्होंने बताया।
गौतम के अनुसार निगरानीकर्ता देखता है कि आर्थिक क्षेत्रों जैसे राष्ट्र बैंक, बीमा, धितोपत्र, सुन-चांदी व्यवसाय और भूमि के नियमन का स्तर कैसा है।
फिर उल्लंघन पर जांच, अभियोजन, दोषी निर्धारण और सम्पत्ति पुनःप्राप्ति की समीक्षा होती है।
“कई नियामक निकाय खाली हैं; धितोपत्र बोर्ड और बीमा बोर्ड खाली हैं। यदि ये आयोग काम नहीं करेंगे तो जवाब कैसे देंगे?” उन्होंने प्रश्न किया।
कानून सचिव सापकोटा का कहना है कि भविष्य में ग्रे लिस्ट से बाहर आने का लक्ष्य स्थिर है।
“हमारे कार्य को एफएटीएफ का भी समर्थन मिलना आवश्यक है।”
एफएटीएफ कैसे काम करता है
आर्थिक अपराध नियंत्रण के लिए वैश्विक संकट को देखते हुए, बड़े औद्योगिक देशों ने सामूहिक प्रयास से एफएटीएफ की स्थापना की।
एफएटीएफ ने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियंत्रण के लिए विश्व के क्षेत्रीय समूह भी बनाए हैं।
इसमें 40 देश सदस्य हैं और नौ क्षेत्रीय शाखाएं हैं। नेपाल ने 2002 में एशिया पैसिफिक समूह (एपीजी) की सदस्यता ली।
“हम नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते रहते हैं। पहले ग्रे लिस्ट में थे लेकिन संकट के समय में छूट मिलती थी क्योंकि हम गरीब देश थे, मगर अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं।”
उनके अनुसार वर्तमान में नेपाल सहित 25 देश ग्रे लिस्ट में हैं।
“यह निगरानी उनकी नियमित गतिविधियों का हिस्सा है और इसे स्थायी होना चाहिए। सिर्फ एक बार प्रयास करके रोकने वाले देशों पर भी नजर रहती है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान सूची से बाहर हुआ, फिर भी सवाल उठते रहे।”
“ग्रे लिस्ट तकनीकी मामला है, यह सब कुछ नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कितना स्थायी और ईमानदारी से काम हुआ।”
